Berikutan serbuan baru-baru ini mengenai beberapa syarikat yang disyaki mengendalikan skim pelaburan haram menggunakan emas, agensi penguatkuasa ingin untuk menyediakan kemas kini berikut, khususnya berkaitan dengan siasatan ke atas Genneva Malaysia Sdn Bhd
Perakaunan forensik Awal telah menemui kerugian besar yang dialami oleh syarikat itu pada tahun 2012 dan syarikat mempunyai liabiliti melebihi 10 kali asetnya. Operasi sebenar syarikat dengan menjual emas pada kira-kira 20% hingga 25% lebih tinggi daripada harga pasaran, membayar pulangan kira-kira 2% hingga 3% sebulan kepada pelanggan dan membeli balik emas daripada pelanggan pada harga belian awal bukan sesuatu yang munasabah. Dalam hal ini, aliran tunai bagi syarikat itu untuk mengekalkan operasi telah bergantung sepenuhnya pada wang yang dikutip daripada pelanggan baru.
Dokumen yang dirampas mendedahkan bahawa lebih daripada 8,000 pelanggan syarikat yang telah dibayar bagi pembelian emas masih belum menerima emas mereka yang berjumlah lebih daripada 4,000 kilogram. Di samping itu, rekod juga menunjukkan bahawa terdapat pelanggan yang telah menyerahkan emas mereka kepada syarikat tetapi masih belum menerima pembayaran tunai dari syarikat yang berjumlah lebih daripada RM80 juta.
Pelbagai agensi penguatkuasaan telah menerima banyak rayuan dari pihak yang terlibat berkenaan Genneva Malaysia Sdn Bhd, bagi melepaskan wang yang dibekukan (RM99.8 juta) dan emas yang disita (126 kilogram) dicagarkan sebagai bukti kesalahan yang disyaki. Wang itu dan emas yang diperlukan untuk siasatan dan hanya akan diuruskan dengan pada arahan mahkamah. Orang ramai dinasihatkan untuk merujuk kepada laman web Bank Negara Malaysia untuk maklumat lanjut. Maklumat lanjut akan disediakan sebagai siasatan berlangsung. Setiap usaha sedang dibuat untuk mempercepatkan siasatan untuk membuat kesimpulan awal sehubungan dengan perkara itu.
Kenyataan bersama oleh:
Bank Negara Malaysia
Polis Diraja Malaysia
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
3 Disember 2012
